Banka hesabını başkasına kullandıranlar dikkat! Suça ortak oluyorsunuz

Son dönemde banka hesaplarını, başkalarına para karşılığı kiralayan veya kullandıranların neden olduğu mağduriyetler arttı.

Hesabını başkalarına kullandıran kişilerin banka hesaplarında önemli miktarlarda para giriş çıkışları yapılıyor.

Kayıt dışı kazançlar da bu hesaplar üzerinden tahsil ediliyor.

TERÖR ÖRGÜTLERİ YA DA YASA DIŞI BAHİS SİTELERİ KULLANIYOR

Bu hesaplar genellikle terör örgütleri, yasa dışı çalışan bahis siteleri veya vergiden kaçmak için kazanç tahsilatı yapmak isteyenler tarafından kullanılıyor.

HAPİS, VERGİ VE PARA CEZALARI VAR

Bu tür olaylar, banka hesaplarındaki yüklü giriş ve çıkışlar sonrası ‘şüpheli hesap hareketleri’ incelemesi sonrası ortaya çıkıyor. Ve bu suçu işleyenler hakkında da çeşitli adli ve idari işlemler yapılıyor.

Banka hesaplarını kullandıranlar da bu suça ortak oluyor. Ve vergi müfettişleri bu gelir giderin tespitini yapıp, bu suçu işleyen ve ortak olanlara belirlenen tutarlarda vergi cezaları kesiyor.

Vergi cezalarının yanı sıra MASAK, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunuyor ve bu kişiler hapis ve para cezalarıyla bir kez daha karşı karşıya kalıyor.

BURSA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ UYARDI

Bursa Emniyet Müdürlüğü, son zamanlarda artan hesap kiralama olaylarıyla ilgili vatandaşları uyarırken, bu durumla karşı karşıya kalanların izlemesi gereken yolları da açıkladı.

Emniyet yetkilileri, başkasına ait banka hesabını kullanmak ve banka hesabını bir başkasına kullandırmanın suç olduğunu belirterek, “ 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; Başkası hesabına işlem yapıldığının beyan edilmemesi 6 aydan 1 yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Ayrıca banka hesabınızı başkasına kullandırmanız durumunda, dolandırılma, mali yaptırımlara uğrama, kara para aklama benzeri suçlara aracılık etmekten sorumlu tutulma gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz” şeklinde uyarılarda bulundu.

BU RİSKLERLE KARŞI KARŞIYA KALIRSANIZ NASIL HAREKET ETMELİSİNİZ?

Emniyet yetkilileri ayrıca, bu tür bir dudumla karşı karşıya kalanların izleyeceği yolu da madde madde açıkladı.

İşte yapmanız gerekenler;

-Yasa kapsamında işlem yapmak için bankaya bildirimde bulunun.

-Yasa dışı talepte bulunanlarla kişisel ya da finansal bilgilerinizi paylaşmayın.

-Hesabınızın yasaya aykırı biçimde kullanılması halinde suç duyurusunda bulunun.