İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis, forex dolandırıcılığı ve farklı dolandırıcılık türlerinden elde edilen suç gelirlerinin Kapalıçarşı’daki döviz istasyonları üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 76 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
Başsavcılık, suç gelirlerinin Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları aracılığıyla aklanmasına yönelik daha önce üç operasyon gerçekleştirildiğini, son operasyonun ise dördüncü aşama olduğunu açıkladı.
Paravan şirketler ve kayıtdışı finans ağı tespit edildi
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporlarına göre, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen paraların:
- Paravan şirketler,
- Gerçek kişiler adına açılmış sahte finansal hesaplar
- Profesyonel bir mali sistematikle yönetilen muhasebe ağı
aracılığıyla aklandığı tespit edildi.
Oluşturulan sistemde suç gelirlerinin e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık platformları üzerinden devredilerek kaynağından uzaklaştırıldığı ve yasal görünüm kazandırıldığı değerlendirildi.
10 ilde eş zamanlı operasyon
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda:
- Paravan şirket yöneticileri,
- Kapalıçarşı’daki döviz istasyonu yetkilileri,
- Operasyonun finansal ayağında yer aldığı değerlendirilen Hotto Yazılım Ticaret AŞ ve Coinvest Liz Bilişim AŞ yöneticileri
dahil olmak üzere toplam 76 şüpheli gözaltına alındı.
335 milyon liralık varlığa el konuldu
MASAK raporları doğrultusunda:
- 335 milyon TL değerinde,
- 31 araç ve 74 taşınmaz için el koyma kararı uygulandı.
