Türkiye’de kripto varlık piyasasında büyük yankı uyandıran bir operasyon daha gerçekleştirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ’nin suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı tespit edilerek şirkete kayyum atandı. Soruşturma çerçevesinde 17 şüpheli gözaltına alınırken, toplam değeri 637 milyon lirayı bulan mal varlıklarına el konuldu.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunun yürüttüğü dosyada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarının belirleyici rol oynadığı belirtildi. Raporlarda şirketin para hareketlerinde dikkat çekici bir artış tespit edildi.
Milyarlarca Liralık Şüpheli Para Transferi
COINO AŞ hesaplarında yapılan incelemelere göre, şirketin 2024’ün temmuz-aralık döneminde toplam para girişi 211 milyon lira civarındayken, sadece 2025’in ilk beş ayında bu rakamın 11,9 milyar liraya çıktığı belirlendi. Bu olağanüstü artış, soruşturmanın derinleşmesine yol açtı.
Şirket hesaplarından şüpheli biçimde:
- 12 milyar 350 milyon lira yabancı kripto platformlarına ve çeşitli şirketlere,
- 282 milyon 923 bin lira ise gerçek kişi hesaplarına gönderildi.
Şirketin kripto varlık hareketlerinin analizinde ise 23 Temmuz’a kadar:
- Toplam 769 milyon USDT (yaklaşık 32 milyar TL) giriş,
- 769 milyon USDT çıkış yapıldığı,
- 330 milyon USDT’nin (yaklaşık 13,9 milyar TL) hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdanlara transfer edildiği anlaşıldı.
Bu bulgular, suçtan elde edilen gelirlerin sistematik şekilde aklandığı iddiasını güçlendirdi.
645 Kullanıcı Hakkında Suç Kaydı
Soruşturmanın en kritik başlıkları arasında, platformu kullanarak para transferi yapan kişiler bulunuyor.
COINO hesaplarından para gönderilen 802 kişiden 645’inin, “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “kredi kartlarının kötüye kullanılması” gibi suçlarla bağlantılı olduğu ortaya çıkarıldı.
Aynı şekilde, platforma para gönderen kişilerin de önemli bölümünün bu suçlardan soruşturma geçirdiği tespit edildi.
Başsavcılık:
“Suçtan elde edilen gelirlerin, COINO aracılığıyla kripto paraya dönüştürülüp kaynağı gizlenmiştir.”
ifadelerini kullandı.
Şirket ve Bağlantılı 16 Kuruluşa El Koyma Kararı
Soruşturma kapsamında toplam değeri 637 milyon TL olan mal varlıkları hakkında tedbir kararı verildi:
| El Konulan Varlıklar | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Araç | 10 | – |
| Taşınmaz | 7 | – |
| Şirket | 16 (COINO dahil) | Toplam 637 milyon TL |
Ayrıca 22 şüpheli tespit edilirken, bunlardan 17’si operasyon kapsamında yakalandı. Bir zanlının yurt dışında olduğu, ikisinin ise cezaevinde bulunduğu açıklandı.
Mağduriyetlerin Önüne Geçmek İçin Kayyum
Soruşturmayı yürüten savcılık, platformda gerçek yatırımcıların bulunabileceği ihtimalini de göz önünde bulundurdu.
Bu nedenle COINO AŞ’ye TMSF kayyum olarak atandı. Böylece yatırımcıların varlıklarının güvence altında tutulması amaçlanıyor.
Kayyum sürecinde:
- Kullanıcı hesapları denetlenecek,
- Platform faaliyetleri tamamen durdurulmayacak,
- Şüpheli fon akışları izole edilecek.
Kripto Sektöründe Denetim Dalgası
Son dönemlerde kriminal yapılar tarafından kripto varlıkların sıklıkla kullanılması nedeniyle Türkiye’de denetimler giderek artıyor.
Özellikle yasa dışı bahis şebekelerinin kripto cüzdanlar üzerinden para taşıdığı tespit ediliyor.
Uzmanlara göre, COINO operasyonu sektör için bir dönüm noktası olabilir:
- Daha sıkı regülasyonlar
- Zorunlu lisanslama
- Daha kapsamlı MASAK izleme süreçleri
yakın geleceğin gündem maddeleri arasında.
Kullanıcıların mağdur olmamak için lisanslı ve şeffaf kripto platformlarını tercih etmeleri uyarısı da yineleniyor.
COINO’ya düzenlenen operasyon, kripto varlık piyasasının suç ekonomisi tarafından sömürülmesine karşı devletin kararlı adımlar attığını bir kez daha gösterdi.
Soruşturma kapsamında dijital verilerin ayrıntılı incelendiği ve özellikle yurt dışına yönlendirilen büyük meblağların takibinin sürdüğü bildirildi. Gelişmeler yakından izlenirken, kayyum sürecinin ardından gerçek yatırımcıların mali durumlarının netleşmesi bekleniyor.
