Çin’in en çok aranan finans dolandırıcılarından biri olan Qian Zhimin, İngiltere’de yakalandı. “Kripto Kraliçesi” olarak anılan Zhimin, yürüttüğü devasa yatırım dolandırıcılığıyla binlerce kişiyi mağdur etti. İngiliz polisi, Zhimin’in dijital cüzdanlarında bulunan yaklaşık 61 bin Bitcoin’e, yani bugünkü değeriyle 6,6 milyar dolara el konulduğunu açıkladı.
Zhimin’in, 2014 ile 2017 yılları arasında Çin’de yürüttüğü sözde yatırım projeleriyle 128 binden fazla kişiden 5,6 milyar dolar topladığı ortaya çıktı. Bu paraların önemli bir kısmını Bitcoin’e çeviren Zhimin, daha sonra sahte kimliklerle İngiltere’ye kaçtı. Londra’da lüks bir yaşam sürerken polis tarafından tespit edilen Zhimin, uzun süredir yürütülen uluslararası soruşturmanın ardından yakalandı.
Metropolitan Police tarafından yapılan açıklamada, bu operasyonun İngiltere tarihindeki en büyük kripto para el koymalarından biri olduğu vurgulandı. 2018’de yapılan ev baskınında, Zhimin’in evinde bulunan bilgisayarlarda çok sayıda dijital cüzdan tespit edildi. Mahkeme, 2024’te sonuçlanan davada Zhimin’i 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı fakat basına haberin yansıması bu gün itibariyle oldu.
Uzmanlara göre, bu olay kripto para dünyasında şeffaflık, takip edilebilirlik ve uluslararası iş birliği açısından yeni bir dönüm noktası oluşturuyor. İngiltere polisi, soruşturmayı “ülkenin en karmaşık ekonomik suç dosyalarından biri” olarak nitelendirdi.
Kripto piyasasında yankı uyandıran bu dava, dijital varlıkların hem fırsat hem de risk unsuru taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi. Düzenleyici kurumlar, bu tür olayların önüne geçebilmek için kripto varlıkların uluslararası denetim mekanizmalarıyla daha sıkı izlenmesi gerektiğini belirtiyor.
Zhimin’in yakalanmasıyla birlikte ele geçirilen devasa Bitcoin miktarı, yalnızca bir dolandırıcılık hikayesinin değil, aynı zamanda kripto ekonomisinin karanlık yönlerinin de sembolü haline geldi.
